Illustrative photo of an oil refinery plant in winter — Imagen ilustrativa. Foto: Evgeny Fedorov, CC BY 3.0

Enmienda contractual, edición refinería: Arzew, zona 4, poco usada

Una enmienda a un contrato de Sonatrach. Pago mediante consultor, agente y varias transferencias. Consintió las conclusiones de la SEC.

Vendido2011Nacional

75.000 US$≈ 67 mil €Según la fuente: $75.000 en pagos de soborno

Ya vendido, a Honeywell International Inc., en 2011. En Lobay no se vende nada.

Leer la descripción

Vendedor

Cargo: funcionario de Sonatrach (director de desarrollo downstream de la empresa estatal de petróleo y gas)
Institución: Sonatrach (empresa estatal argelina de petróleo y gas)
País: Argelia

Características del artículo

Estado	Orden de cese y desistimiento de la SEC, 19 de diciembre de 2022. Conclusiones consentidas, firme
Ubicación	Argelia
Vendedor	Funcionario de Sonatrach (director de desarrollo downstream), nombre no revelado
Mejor postor	Honeywell International Inc. (a través de la filial belga de Honeywell)
Categoría	Energía
Vendido	2011
Forma de pago	Pagado por un consultor, que fue reembolsado por un agente mediante transferencias intermedias
Devoluciones	No se admiten devoluciones. SEC: restitución de ganancias ilícitas e intereses previos a la sentencia por $81.158.193 (Brasil y Argelia juntos), 2022

Descripción

Lo que compró el soborno

Según la SEC, Honeywell International Inc. obtuvo $3.118.350 en beneficios de la conducta en Argelia, cuya restitución se ordenó.

Rentabilidad del soborno: Por cada 1 US$ en sobornos se obtuvieron unos 42 US$.

Qué pasó

En 2011, un consultor pagó a un funcionario de Sonatrach $75.000 en sobornos en nombre de la filial belga de Honeywell. Los pagos compraron una enmienda a un contrato de Sonatrach para trabajos en la refinería de Arzew (zona 4). El consultor fue reembolsado a través de un agente mediante una serie de transferencias intermedias. El 19 de diciembre de 2022 la SEC emitió una orden de cese y desistimiento, y Honeywell consintió las conclusiones de la SEC. La restitución de ganancias ilícitas y los intereses previos a la sentencia, por $81.158.193, cubrieron conjuntamente la conducta en Brasil y Argelia.

Leer el artículo

SEC Charges Honeywell with FCPA Violations (press release 2022-230) · U.S. Securities and Exchange Commission · Artículo en inglés

Documento oficial

In the Matter of Honeywell International Inc., Order Instituting Cease-and-Desist Proceedings (Release No. 34-96529) · U.S. Securities and Exchange Commission · Artículo en inglés

Envío y devoluciones

Autoridad	Tipo	Importe	Año
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)	restitución de ganancias ilícitas e intereses previos (Brasil y Argelia juntos)	81.158.193 US$≈ 72,5 M €Según la fuente: $81.158.193	2022