صورة توضيحية. الصورة: David Adam Kess، CC BY-SA 4.0. يُعرض الشعار لتحديد الشركة المعاقَبة؛ دون أي انتماء أو تأييد.

صفقة صندوق سيادي مستعملة: استشارات وسندات وتغطية اكتتاب

السعر: نحو 1.6077 مليار دولار. تأجيل ملاحقة للمجموعة؛ إقرار بالذنب من الوحدة الماليزية.

بيع2009–2014دولي

نحو ‏1,607,700,000 US$≈ ‏1.44 مليار €كما ورد في المصدر: نحو 1.6077 مليار دولار

بيع بالفعل إلى The Goldman Sachs Group, Inc. في 2009–2014. لا شيء على لوباي معروض للبيع.

اقرأ الوصف

البائع

المنصب: مسؤولون أجانب من 1MDB وحكومة ماليزيا وIPIC وAabar (أبوظبي)، كما يرد وصفهم في بيان الوقائع
المؤسسة: 1MDB؛ حكومة ماليزيا (وزارة المالية)؛ IPIC؛ Aabar Investments PJS
المكان: ماليزيا وأبوظبي

مواصفات السلعة

الحالة	اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية (DPA)، 22 أكتوبر 2020؛ أقرّت الوحدة الماليزية بالذنب
الموقع	ماليزيا وأبوظبي
البائع	مسؤولون أجانب من 1MDB وحكومة ماليزيا وIPIC وAabar. الأسماء ليست مدرجة على الملصق.
صاحب العرض الفائز	The Goldman Sachs Group, Inc.
الفئة	تمويل
تاريخ البيع	2009–2014
الإرجاع	لا يُقبل الإرجاع. إجمالي العقوبة النقدية الجنائية: $2,315,088,000 (2020)

الوصف

ما اشترته الرشوة

وفقاً لبيان الوقائع الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، فإن ثلاث عمليات إصدار لسندات 1MDB، وصفقة استحواذ ذات صلة، وصفقة IPIC، أكسبت Goldman في نهاية المطاف أكثر من 600 مليون دولار من الرسوم والإيرادات.

عائد الرشوة: كل ‏1 US$ من الرشوة جلب نحو ‏0.37 US$.رقم تقريبي: ذُكرت الرشوة بصيغة «نحو» والمكسب بصيغة «أكثر من».

ما الذي حدث

بين عامي 2009 و2014، تآمر Goldman لتقديم نحو 1.6077 مليار دولار إلى مسؤولين أجانب وأقربائهم في ماليزيا وأبوظبي، أو لصالحهم. وكانت الأعمال التي حصل عليها هي: مستشار في استحواذات 1MDB على أصول طاقة ماليزية، ومكتتب في سندات 1MDB، ومكتتب في أعمال أخرى محددة لـ1MDB. وفي 22 أكتوبر 2020 أبرمت The Goldman Sachs Group, Inc. اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية (DPA)، وأقرّت وحدتها الماليزية بالذنب. بلغت العقوبة النقدية الجنائية الإجمالية $2,315,088,000. وأُسقطت القضية الجنائية ضد المجموعة في 6 مايو 2024.

اقرأ المقال

US judge dismisses criminal case against Goldman Sachs relating to Malaysia's 1MDB · The Straits Times (Reuters) · المقال باللغة الإنجليزية

الوثيقة الرسمية

Plea Agreement and Statement of Facts, United States v. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd., Cr. No. 20-438 (MKB) · U.S. Department of Justice / U.S. Attorney's Office, E.D.N.Y. · المقال باللغة الإنجليزية

الشحن والإرجاع

الجهة	النوع	المبلغ	السنة
وزارة العدل الأمريكية (DOJ) / المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك (E.D.N.Y.)	إجمالي العقوبة النقدية الجنائية	‏2,315,088,000 US$≈ ‏2.07 مليار €كما ورد في المصدر: إجمالي العقوبة النقدية هو $2,315,088,000	2020
وزارة العدل الأمريكية (DOJ) (مع احتساب مبلغ استرداد الأرباح الذي تقرره SEC)	استرداد الأرباح غير المشروعة	‏606 مليون US$≈ ‏542 مليون €كما ورد في المصدر: قيمة استرداد الأرباح المناسبة هي 606 مليون دولار	2020