Imagem ilustrativa. Foto: David Adam Kess, CC BY-SA 4.0. Logotipo exibido para identificar a empresa sancionada; sem afiliação ou endosso.

Negócio com Fundo Soberano, Seminovo: Consultoria, Títulos, Subscrição

Preço: aproximadamente $1.6077 bilhão. Acordo de suspensão condicional de processo para o grupo; confissão de culpa para a unidade malaia.

Vendido2009–2014Internacional

cerca de US$ 1.607.700.000≈ € 1,44 biSegundo a fonte: aproximadamente $1.6077 bilhão

Já vendido, para The Goldman Sachs Group, Inc., em 2009–2014. Nada no Lobay está à venda.

Ler a descrição

Vendedor

Cargo: autoridades estrangeiras da 1MDB, do Governo da Malásia, da IPIC e da Aabar (Abu Dhabi), conforme descrito na Declaração de Fatos
Instituição: 1MDB; Governo da Malásia (Ministério das Finanças); IPIC; Aabar Investments PJS
Local: Malásia e Abu Dhabi

Características do item

Condição	Acordo de suspensão condicional de processo (DPA), 22 de outubro de 2020; unidade malaia se declarou culpada
Localização	Malásia e Abu Dhabi
Vendedor	Autoridades estrangeiras da 1MDB, Governo da Malásia, IPIC e Aabar. Nomes não divulgados.
Maior lance	The Goldman Sachs Group, Inc.
Categoria	Finanças
Vendido	2009–2014
Devoluções	Não aceitamos devoluções. Sanção penal monetária total: $2,315,088,000 (2020)

Descrição

O que a propina comprou

De acordo com a Declaração de Fatos do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), três emissões de títulos da 1MDB, uma aquisição relacionada e uma transação com a IPIC renderam ao Goldman, no total, mais de $600 milhões em taxas e receitas.

Retorno da propina: Cada US$ 1 em propina rendeu cerca de US$ 0,37.Valor aproximado: a propina é informada como “aproximadamente” e o ganho como “mais de”.

O que aconteceu

Entre 2009 e 2014, o Goldman conspirou para fornecer aproximadamente $1.6077 bilhão a, ou em benefício de, autoridades estrangeiras e seus parentes na Malásia e em Abu Dhabi. O negócio obtido foi a atuação como consultor nas aquisições de ativos de energia malaios pela 1MDB, a subscrição de títulos da 1MDB e a subscrição de certos outros negócios da 1MDB. Em 22 de outubro de 2020, The Goldman Sachs Group, Inc. firmou um acordo de suspensão condicional de processo (DPA), e sua unidade malaia se declarou culpada. A sanção penal monetária total foi de $2,315,088,000. O processo criminal contra o grupo foi arquivado em 6 de maio de 2024.

Ler a matéria

US judge dismisses criminal case against Goldman Sachs relating to Malaysia's 1MDB · The Straits Times (Reuters) · Matéria em inglês

Documento oficial

Plea Agreement and Statement of Facts, United States v. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd., Cr. No. 20-438 (MKB) · U.S. Department of Justice / U.S. Attorney's Office, E.D.N.Y. · Matéria em inglês

Envio e devoluções

Autoridade	Tipo	Valor	Ano
Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) / Tribunal Distrital dos EUA, E.D.N.Y.	sanção penal monetária total	US$ 2.315.088.000≈ € 2,07 biSegundo a fonte: a sanção penal monetária total é de $2,315,088,000	2020
Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) (devolução de lucros ilícitos à SEC creditada)	devolução de lucros ilícitos	US$ 606 mi≈ € 542 miSegundo a fonte: a devolução de lucros ilícitos adequada é de $606 milhões	2020