Satire. Setiap iklan adalah kasus korupsi nyata yang sudah diputus. Tidak ada yang dijual di sini.
lobay
Storage tanks at an oil refinery, illustrating oil trading
Gambar ilustrasi. Foto: Carl Young, CC BY-SA 4.0

Bisnis Perdagangan Minyak, Paket Ekuador & Meksiko, Termasuk Suap

Dua perusahaan minyak milik negara, satu rumah dagang, lebih dari $2 juta. Diselesaikan dengan kesepakatan, bukan putusan.

Terjual2015–2020Internasional
lebih dari US$2 jt≈ €1,79 jtMenurut sumber: lebih dari $2 juta

Sudah terjual, kepada Vitol Inc., pada 2015–2020. Tidak ada yang dijual di Lobay.

Baca deskripsi

Penjual

Jabatan
pejabat di perusahaan minyak milik negara Ekuador dan Meksiko
Lembaga
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador); Petroleos Mexicanos (PEMEX)

Spesifikasi barang

KondisiPerjanjian penundaan penuntutan (DPA), 3 Desember 2020 (bukan putusan pemidanaan). Tuduhan dicabut 2024.
LokasiEkuador dan Meksiko
PenjualPejabat di Petroecuador dan PEMEX, perusahaan minyak milik negara. Nama tidak disebutkan.
Pemenang lelangVitol Inc. (dimiliki oleh Vitol Holding BV)
KategoriMinyak & gas
Terjual2015–2020
PengembalianBarang tidak dapat dikembalikan. Total denda pidana $135.000.000 (2020), mencakup seluruh penyelesaian termasuk Brasil

Deskripsi

Apa yang dibeli dengan suap

Suap dibayarkan untuk memperoleh dan mempertahankan bisnis dalam pembelian dan penjualan produk minyak dengan Petroecuador dan PEMEX. Tidak ada keuntungan atau nilai kontrak yang terdokumentasi untuk kedua negara tersebut.

Apa yang terjadi

Antara 2015 dan 2020, Vitol Inc. bersekongkol membayar lebih dari $2 juta suap kepada pejabat di perusahaan minyak milik negara Ekuador dan Meksiko. Vitol Inc. dimiliki secara manfaat oleh perusahaan Belanda Vitol Holding BV. Pada 3 Desember 2020 perusahaan itu menandatangani perjanjian penundaan penuntutan (DPA) dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ), dengan mengakui tanggung jawab atas perbuatan yang dituduhkan. Perjanjian tersebut juga mencakup skema terpisah di Brasil, yang bukan bagian dari daftar ini. Tuduhan dicabut pada 6 Juni 2024.

Baca artikel

Vitol pays $164 million to resolve U.S. allegations of oil bribes in Latin America · Reuters (via Yahoo Finance) · Artikel dalam bahasa Inggris · Salinan arsip

Dokumen resmi

Vitol Inc. Deferred Prosecution Agreement (Cr. No. 20-539 (ENV), E.D.N.Y.) · U.S. Department of Justice · Artikel dalam bahasa Inggris

Pengiriman & pengembalian

OtoritasJenisJumlahTahun
Departemen Kehakiman AS (DOJ) (Fraud Section dan Kantor Kejaksaan AS, E.D.N.Y.)denda pidana (Total Criminal Fine), seluruh penyelesaian termasuk BrasilUS$135 jt≈ €121 jtMenurut sumber: $135.000.0002020
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC)perampasan keuntungan (dikreditkan dalam DPA)US$12.791.000≈ €11,4 jtMenurut sumber: $12.791.000 perampasan keuntungan2020