ব্যঙ্গ। প্রতিটি বিজ্ঞাপন দুর্নীতির একটি সত্যিকারের মামলা, যার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। এখানে কিছুই বিক্রির জন্য নয়।
lobay
Storage tanks at an oil refinery, illustrating oil trading
প্রতীকী ছবি। ছবি: Carl Young, CC BY-SA 4.0

তেল ব্যবসা, ইকুয়েডর ও মেক্সিকোর লট, ঘুষ সহ

দুটি রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি, একটি ট্রেডিং হাউস, $2 মিলিয়নেরও বেশি। রায়ের মাধ্যমে নয়, চুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি।

বিক্রি হয়েছে2015–2020আন্তর্জাতিক
২০ লাUS$-এর বেশি≈ ১৭.৯ লা€সূত্র অনুযায়ী: $2 মিলিয়নেরও বেশি

ইতিমধ্যে 2015–2020 সালে Vitol Inc.-এর কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। Lobay-তে কিছুই বিক্রির জন্য নয়।

বর্ণনা পড়ুন

বিক্রেতা

পদ
ইকুয়েডর ও মেক্সিকোর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানির কর্মকর্তারা
প্রতিষ্ঠান
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador); Petroleos Mexicanos (PEMEX)

পণ্যের বিবরণ

অবস্থাবিচার স্থগিতকরণ চুক্তি (DPA), 3 ডিসেম্বর 2020 (দোষী সাব্যস্ততা নয়)। অভিযোগ 2024 সালে খারিজ।
অবস্থানইকুয়েডর ও মেক্সিকো
বিক্রেতাPetroecuador ও PEMEX-এর কর্মকর্তারা, রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি। নাম দেওয়া হয়নি।
বিজয়ী দরদাতাVitol Inc. (মালিক Vitol Holding BV)
বিভাগতেল ও গ্যাস
বিক্রি2015–2020
ফেরতফেরত নেওয়া হয় না। মোট ফৌজদারি জরিমানা $135,000,000 (2020), ব্রাজিল অংশসহ পুরো নিষ্পত্তির জন্য

বর্ণনা

ঘুষ দিয়ে কী কেনা হয়েছিল

ঘুষ দেওয়া হয়েছিল Petroecuador ও PEMEX-এর সঙ্গে তেল পণ্য কেনাবেচায় ব্যবসা পাওয়া ও ধরে রাখার জন্য। এই দুই দেশের জন্য কোনো মুনাফা বা চুক্তির মূল্য নথিভুক্ত নেই।

কী ঘটেছিল

2015 থেকে 2020 সালের মধ্যে Vitol Inc. ইকুয়েডর ও মেক্সিকোর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানির কর্মকর্তাদের $2 মিলিয়নেরও বেশি ঘুষ দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিল। Vitol Inc.-এর সুবিধাভোগী মালিক হলো নেদারল্যান্ডসের কোম্পানি Vitol Holding BV। 2020 সালের 3 ডিসেম্বর এটি মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ)-এর সঙ্গে একটি বিচার স্থগিতকরণ চুক্তি (DPA) স্বাক্ষর করে, যাতে অভিযোগ করা কাজগুলোর দায় স্বীকার করা হয়। চুক্তিটি একটি পৃথক ব্রাজিল প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা এই তালিকার অংশ নয়। অভিযোগগুলো 2024 সালের 6 জুন খারিজ করা হয়।

প্রতিবেদনটি পড়ুন

Vitol pays $164 million to resolve U.S. allegations of oil bribes in Latin America · Reuters (via Yahoo Finance) · প্রতিবেদনটি ইংরেজি ভাষায় · আর্কাইভ করা কপি

সরকারি নথি

Vitol Inc. Deferred Prosecution Agreement (Cr. No. 20-539 (ENV), E.D.N.Y.) · U.S. Department of Justice · প্রতিবেদনটি ইংরেজি ভাষায়

শিপিং ও ফেরত

কর্তৃপক্ষধরনঅঙ্কবছর
মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) (Fraud Section ও U.S. Attorney's Office, E.D.N.Y.)ফৌজদারি আর্থিক দণ্ড (মোট ফৌজদারি জরিমানা), ব্রাজিল অংশসহ পুরো নিষ্পত্তি১৩.৫ কোUS$≈ ১২.১ কো€সূত্র অনুযায়ী: $135,000,0002020
মার্কিন কমোডিটি ফিউচার্স ট্রেডিং কমিশন (U.S. Commodity Futures Trading Commission)অবৈধ লাভ ফেরত (DPA-তে জমা হিসাবে গণ্য)১,২৭,৯১,০০০ US$≈ ১.১৪ কো€সূত্র অনুযায়ী: অবৈধ লাভ ফেরত হিসাবে $12,791,0002020