সার্বভৌম নোট ম্যান্ডেট, তানজানিয়া: US $6 মিলিয়ন 'পার্টনার ফি', সেবা অন্তর্ভুক্ত নয়

পণ্যের বিবরণ

বর্ণনা

ঘুষ দিয়ে কী কেনা হয়েছিল

Serious Fraud Office-এর সঙ্গে বিচার স্থগিতকরণ চুক্তি (DPA) অনুযায়ী, এই চুক্তি Standard Bank Plc-কে মুনাফা হিসেবে US $8,400,000 এনে দিয়েছে।

কী ঘটেছিল

Standard Bank Plc (এখন ICBC Standard Bank plc) তানজানিয়ার সরকারের পক্ষে একটি সার্বভৌম নোট ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে US $600 মিলিয়ন তোলার ম্যান্ডেট জিতেছিল। এক স্থানীয় অংশীদার কোম্পানি Stanbic Bank Tanzania-র মাধ্যমে 1% ফি, অর্থাৎ US $6 মিলিয়ন পেয়েছিল। এর বেশিরভাগ কিছুক্ষণ পরেই নগদে তুলে নেওয়া হয়। অংশীদারের তিন পরিচালকের মধ্যে দুজন ছিলেন Tanzania Revenue Authority-র একজন কমিশনার এবং Capital Markets and Securities Authority-র এক সাবেক প্রধান নির্বাহী। আদালত কোনো প্রমাণ পায়নি যে অংশীদার কোনো সেবা দিয়েছে। ব্যাংকের বিরুদ্ধে ঘুষ ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং 30 নভেম্বর 2015 অনুমোদিত একটি DPA-তে মামলাটি শেষ হয়।

শিপিং ও ফেরত