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Dar es Salaam skyline with office towers seen across the water.
Image d'illustration. Photo : Len pel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Mandat de billets souverains, Tanzanie : « frais de partenaire » de US $6 millions, services non inclus

Un seul droit d'introduction de 1%, versé via la banque sœur. Le chef reproché : défaut de prévention de la corruption.

Vendu2012–2013National
6 M $US≈ 5,36 M €Selon la source : US $6 millions

Déjà vendu, à Standard Bank Plc (now ICBC Standard Bank plc), en 2012–2013. Rien n'est à vendre sur Lobay.

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Vendeur

Fonction
Deux des trois administrateurs d'une société partenaire locale : un commissaire de la Tanzania Revenue Authority et un ancien directeur général de la Capital Markets and Securities Authority
Institution
Tanzania Revenue Authority ; Capital Markets and Securities Authority
Lieu
Tanzanie
Pays
Tanzanie

Caractéristiques de l'objet

ÉtatAccord de poursuite différée, 30 novembre 2015 (pas une condamnation)
LieuTanzanie
VendeurDeux administrateurs d'une société partenaire locale : un commissaire de l'administration fiscale et un ancien responsable de l'autorité de régulation. Noms non communiqués.
Meilleur enchérisseurStandard Bank Plc (désormais ICBC Standard Bank plc)
CatégorieFinance
Vendu2012–2013
Mode de paiementFrais versés via Stanbic Bank Tanzania ; la majeure partie retirée en espèces peu après
RetoursNi repris ni échangé. Pénalité de US $16.8 millions, restitution de gains illicites de US $8.4 millions, indemnisation de US $6 millions (2015)

Description

Ce que le pot-de-vin a acheté

Selon l'accord de poursuite différée (DPA) conclu avec le Serious Fraud Office, l'affaire a rapporté à Standard Bank Plc US $8,400,000 de bénéfice.

Rendement du pot-de-vin: Pour chaque 1 $US de pots-de-vin, environ 1,4 $US de gains.

Ce qui s'est passé

Standard Bank Plc (désormais ICBC Standard Bank plc) a remporté le mandat de lever US $600 millions pour le gouvernement de Tanzanie, par un placement privé de billets souverains. Une société partenaire locale a reçu des frais de 1% de US $6 millions, versés via Stanbic Bank Tanzania. La majeure partie a été retirée en espèces peu après. Deux des trois administrateurs du partenaire étaient un commissaire de la Tanzania Revenue Authority et un ancien directeur général de la Capital Markets and Securities Authority. Le tribunal n'a trouvé aucune preuve que le partenaire ait fourni le moindre service. La banque a été mise en cause pour défaut de prévention de la corruption, et l'affaire s'est close par un accord de poursuite différée (DPA) approuvé le 30 novembre 2015.

Lire l'article

Standard Bank to pay $32.6m over Tanzania bribery scandal · The Guardian · Article en anglais

Document officiel

SFO v Standard Bank plc: Approved Judgment (Sir Brian Leveson P), 30 November 2015 · Courts and Tribunals Judiciary · Article en anglais

Livraison et retours

AutoritéTypeMontantAnnée
Crown Court de Southwark (DPA du SFO)indemnisation au gouvernement de Tanzanie, avec intérêts6 M $US≈ 5,36 M €Selon la source : indemnisation de US $6 millions plus intérêts de US $1,046,196.582015
Crown Court de Southwark (DPA du SFO)pénalité financière16,8 M $US≈ 15 M €Selon la source : pénalité financière de US $16.8 millions2015
Crown Court de Southwark (DPA du SFO)restitution de gains illicites8,4 M $US≈ 7,51 M €Selon la source : restitution de gains illicites sur l'opération de US $8.4 millions2015
Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC)sanction civile pécuniaire4,2 M $US≈ 3,75 M €Selon la source : sanction civile pécuniaire de US $4.2 millions2015