Satire. Setiap iklan adalah kasus korupsi nyata yang sudah diputus. Tidak ada yang dijual di sini.
lobay
Dar es Salaam skyline with office towers seen across the water.
Gambar ilustrasi. Foto: Len pel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Mandat Obligasi Negara Tanzania: 'Biaya Mitra' USD 6 Juta, Jasa Tidak Termasuk

Satu biaya perantara 1%, dibayarkan lewat bank saudara. Tuduhannya: gagal mencegah penyuapan.

Terjual2012–2013Nasional
US$6 jt≈ €5,36 jtMenurut sumber: USD 6 juta

Sudah terjual, kepada Standard Bank Plc (now ICBC Standard Bank plc), pada 2012–2013. Tidak ada yang dijual di Lobay.

Baca deskripsi

Penjual

Jabatan
dua dari tiga direktur dan pemegang saham perusahaan 'mitra' lokal: Komisioner Tanzania Revenue Authority (anggota Pemerintah Tanzania) dan mantan kepala eksekutif otoritas pasar modal
Lembaga
Tanzania Revenue Authority; Capital Markets and Securities Authority
Tempat
Tanzania
Negara
Tanzania

Spesifikasi barang

KondisiPerjanjian penundaan penuntutan (DPA), 30 November 2015 (bukan pemidanaan)
LokasiTanzania
PenjualDua direktur perusahaan mitra lokal: seorang komisioner otoritas pajak dan mantan kepala regulator. Nama dirahasiakan.
Pemenang lelangStandard Bank Plc (kini ICBC Standard Bank plc)
KategoriKeuangan
Terjual2012–2013
Metode pembayaranBiaya lewat Stanbic Bank Tanzania; sebagian besar ditarik tunai tidak lama kemudian
PengembalianBarang tidak dapat dikembalikan. Denda USD 16,8 juta, perampasan keuntungan USD 8,4 juta, kompensasi USD 6 juta (2015)

Deskripsi

Apa yang dibeli dengan suap

Menurut perjanjian penundaan penuntutan (DPA) dengan Serious Fraud Office, kesepakatan itu menghasilkan keuntungan USD 8.400.000 bagi Standard Bank Plc.

Imbal hasil suap: Setiap US$1 suap menghasilkan sekitar US$1,4.

Apa yang terjadi

Standard Bank Plc (kini ICBC Standard Bank plc) memenangkan mandat untuk menghimpun USD 600 juta bagi Pemerintah Tanzania melalui penempatan privat obligasi negara. Sebuah perusahaan mitra lokal menerima biaya 1% senilai USD 6 juta, dibayarkan melalui Stanbic Bank Tanzania. Sebagian besar dana itu ditarik tunai tidak lama kemudian. Dua dari tiga direktur mitra tersebut adalah seorang Komisioner Tanzania Revenue Authority dan mantan kepala eksekutif Capital Markets and Securities Authority. Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa mitra itu memberikan jasa apa pun. Bank ditangani karena kegagalan mencegah penyuapan, dan kasus berakhir dengan DPA yang disetujui pada 30 November 2015.

Baca artikel

Standard Bank to pay $32.6m over Tanzania bribery scandal · The Guardian · Artikel dalam bahasa Inggris

Dokumen resmi

SFO v Standard Bank plc: Approved Judgment (Sir Brian Leveson P), 30 November 2015 · Courts and Tribunals Judiciary · Artikel dalam bahasa Inggris

Pengiriman & pengembalian

OtoritasJenisJumlahTahun
Crown Court di Southwark (DPA SFO)kompensasi kepada Pemerintah Tanzania, ditambah bungaUS$6 jt≈ €5,36 jtMenurut sumber: kompensasi USD 6 juta ditambah bunga USD 1.046.196,582015
Crown Court di Southwark (DPA SFO)denda finansialUS$16,8 jt≈ €15 jtMenurut sumber: denda finansial USD 16,8 juta2015
Crown Court di Southwark (DPA SFO)perampasan keuntunganUS$8,4 jt≈ €7,51 jtMenurut sumber: perampasan keuntungan atas transaksi sebesar USD 8,4 juta2015
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC)denda uang perdataUS$4,2 jt≈ €3,75 jtMenurut sumber: denda uang perdata USD 4,2 juta2015