طنز۔ ہر اشتہار بدعنوانی کا ایک حقیقی مقدمہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں کچھ بھی برائے فروخت نہیں۔
lobay
Dar es Salaam skyline with office towers seen across the water.
علامتی تصویر۔ تصویر: Len pel / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0

Sovereign Note مینڈیٹ، تنزانیہ: US $6 ملین 'پارٹنر فیس'، خدمات شامل نہیں

ایک 1% تعارف کنندہ فیس، بہن بینک کے ذریعے ادا۔ الزام: رشوت کی روک تھام میں ناکامی۔

فروخت شدہ2012–2013قومی
$60 لاکھ≈ €53.6 لاکھماخذ کے مطابق: US $6 ملین

پہلے ہی 2012–2013 میں Standard Bank Plc (now ICBC Standard Bank plc) کو فروخت ہو چکا ہے۔ لوبے پر کچھ بھی برائے فروخت نہیں۔

تفصیل پڑھیں

فروخت کنندہ

عہدہ
تین میں سے دو ڈائریکٹر اور شیئرہولڈر، ایک مقامی 'پارٹنر' کمپنی کے: تنزانیہ ریونیو اتھارٹی کا کمشنر (تنزانیہ کی حکومت کا رکن) اور Capital Markets and Securities Authority کا سابق چیف ایگزیکٹو
ادارہ
Tanzania Revenue Authority؛ Capital Markets and Securities Authority
مقام
تنزانیہ
ملک
تنزانیہ

شے کی تفصیلات

حالتتاخیری استغاثہ معاہدہ (DPA)، 30 نومبر 2015 (سزا نہیں)
مقامتنزانیہ
فروخت کنندہایک مقامی پارٹنر فرم کے دو ڈائریکٹر: ٹیکس اتھارٹی کا کمشنر اور ایک سابق ریگولیٹر چیف۔ نام روکے گئے۔
کامیاب بولی دہندہStandard Bank Plc (اب ICBC Standard Bank plc)
زمرہمالیات
فروخت2012–2013
ادائیگی کا طریقہStanbic Bank Tanzania کے ذریعے فیس؛ زیادہ تر رقم جلد ہی نقد نکال لی گئی
واپسیواپسی قبول نہیں۔ US $16.8 ملین جرمانہ، US $8.4 ملین ناجائز منافع کی واپسی، US $6 ملین معاوضہ (2015)

تفصیل

رشوت سے کیا خریدا گیا

Serious Fraud Office کے ساتھ تاخیری استغاثہ معاہدے (DPA) کے مطابق، اس سودے سے Standard Bank Plc کو US $8,400,000 کا منافع حاصل ہوا۔

رشوت پر منافع: رشوت کے ہر $1 سے تقریباً $1.4 حاصل ہوئے۔

کیا ہوا

Standard Bank Plc (اب ICBC Standard Bank plc) نے ایک sovereign note private placement کے ذریعے تنزانیہ کی حکومت کے لیے US $600 ملین اکٹھے کرنے کا مینڈیٹ حاصل کیا۔ ایک مقامی پارٹنر کمپنی کو US $6 ملین کی 1% فیس ملی، جو Stanbic Bank Tanzania کے ذریعے ادا کی گئی۔ اس کا زیادہ تر حصہ جلد ہی نقد نکال لیا گیا۔ پارٹنر کے تین ڈائریکٹروں میں سے دو ایک Tanzania Revenue Authority کے کمشنر اور Capital Markets and Securities Authority کے سابق چیف ایگزیکٹو تھے۔ عدالت کو کوئی ثبوت نہیں ملا کہ پارٹنر نے کوئی خدمات فراہم کیں۔ بینک کے خلاف کارروائی رشوت کی روک تھام میں ناکامی پر ہوئی، اور کیس کا اختتام 30 نومبر 2015 کو منظور شدہ DPA پر ہوا۔

مضمون پڑھیں

Standard Bank to pay $32.6m over Tanzania bribery scandal · The Guardian · مضمون انگریزی میں

سرکاری دستاویز

SFO v Standard Bank plc: Approved Judgment (Sir Brian Leveson P), 30 November 2015 · Courts and Tribunals Judiciary · مضمون انگریزی میں

ترسیل اور واپسی

ادارہنوعیترقمسال
Crown Court at Southwark (SFO DPA)تنزانیہ کی حکومت کو معاوضہ، سود سمیت$60 لاکھ≈ €53.6 لاکھماخذ کے مطابق: US $6 ملین کا معاوضہ، اور US $1,046,196.58 کا سود2015
Crown Court at Southwark (SFO DPA)مالی جرمانہ$1.68 کروڑ≈ €1.5 کروڑماخذ کے مطابق: US $16.8 ملین کا مالی جرمانہ2015
Crown Court at Southwark (SFO DPA)ناجائز منافع کی واپسی$84 لاکھ≈ €75.1 لاکھماخذ کے مطابق: US $8.4 ملین کے اس سودے کے منافع کی واپسی2015
امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC)سول تعزیر$42 لاکھ≈ €37.5 لاکھماخذ کے مطابق: US $4.2 ملین کا سول مالی جرمانہ2015