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Dar es Salaam skyline with office towers seen across the water.
Symbolbild. Foto: Len pel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Staatsanleihen-Mandat Tansania: 6 Millionen US-Dollar „Partnergebühr“, Dienstleistungen nicht inbegriffen

Eine Vermittlergebühr von 1 %, über die Schwesterbank gezahlt. Der Vorwurf: Versäumnis, Bestechung zu verhindern.

Verkauft2012–2013National
6 Mio. $≈ 5,36 Mio. €Laut Quelle: 6 Millionen US-Dollar

Bereits verkauft, an Standard Bank Plc (now ICBC Standard Bank plc), 2012–2013. Auf Lobay steht nichts zum Verkauf.

Zur Beschreibung

Verkäufer

Funktion
zwei von drei Direktoren und Anteilseignern einer lokalen „Partner“-Firma: ein Kommissar der Tanzania Revenue Authority (Regierungsmitglied) und ein Ex-CEO der Capital Markets and Securities Authority
Institution
Tanzania Revenue Authority; Capital Markets and Securities Authority
Ort
Tansania
Land
Tansania

Artikelmerkmale

ZustandAufschub der Strafverfolgung gegen Auflagen (DPA), 30. November 2015 (keine Verurteilung)
StandortTansania
VerkäuferZwei Direktoren einer lokalen Partnerfirma: ein Kommissar einer Steuerbehörde und ein früherer Chef einer Aufsichtsbehörde. Namen nicht genannt.
HöchstbietenderStandard Bank Plc (heute ICBC Standard Bank plc)
KategorieFinanzen
Verkauft2012–2013
ZahlungsartGebühr über Stanbic Bank Tanzania; Großteil kurz danach bar abgehoben
RückgabeKeine Rückgabe. 16,8 Millionen US-Dollar Geldstrafe, 8,4 Millionen US-Dollar abgeschöpft, 6 Millionen US-Dollar Entschädigung (2015)

Beschreibung

Was das Bestechungsgeld gekauft hat

Laut dem Aufschub der Strafverfolgung gegen Auflagen (DPA) mit dem Serious Fraud Office verschaffte der Deal der Standard Bank Plc einen Gewinn von US $8.400.000.

Rendite der Bestechung: Pro 1 $ Bestechungsgeld wurden etwa 1,4 $ verdient.

Was geschah

Die Standard Bank Plc (heute ICBC Standard Bank plc) erhielt das Mandat, für die Regierung von Tansania 600 Millionen US-Dollar über eine Privatplatzierung von Staatsanleihen aufzunehmen. Ein lokales Partnerunternehmen erhielt eine Gebühr von 1 % in Höhe von 6 Millionen US-Dollar, gezahlt über die Stanbic Bank Tanzania. Der größte Teil wurde kurz darauf bar abgehoben. Zwei der drei Direktoren des Partners waren ein Kommissar der Tanzania Revenue Authority und ein früherer Vorstandsvorsitzender der Capital Markets and Securities Authority. Das Gericht fand keinen Beleg dafür, dass der Partner Leistungen erbracht hatte. Der Vorwurf gegen die Bank lautete Versäumnis, Bestechung zu verhindern; der Fall endete mit einem DPA, genehmigt am 30. November 2015.

Zum Artikel

Standard Bank to pay $32.6m over Tanzania bribery scandal · The Guardian · Artikel auf Englisch

Offizielles Dokument

SFO v Standard Bank plc: Approved Judgment (Sir Brian Leveson P), 30 November 2015 · Courts and Tribunals Judiciary · Artikel auf Englisch

Versand & Rückgabe

BehördeArtBetragJahr
Crown Court at Southwark (SFO-DPA)Entschädigung an die Regierung von Tansania, zuzüglich Zinsen6 Mio. $≈ 5,36 Mio. €Laut Quelle: Entschädigung von 6 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen von 1.046.196,58 US-Dollar2015
Crown Court at Southwark (SFO-DPA)Geldstrafe16,8 Mio. $≈ 15 Mio. €Laut Quelle: eine Geldstrafe von 16,8 Millionen US-Dollar2015
Crown Court at Southwark (SFO-DPA)Abschöpfung des Gewinns8,4 Mio. $≈ 7,51 Mio. €Laut Quelle: Abschöpfung des Gewinns aus der Transaktion von 8,4 Millionen US-Dollar2015
US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC)zivilrechtliche Sanktion (Civil Money Penalty)4,2 Mio. $≈ 3,75 Mio. €Laut Quelle: zivilrechtliche Geldstrafe von 4,2 Millionen US-Dollar2015